Lutter contre les fraudes sociales

• Qualifier les différentes typologies de fraudes et d’infractions
• Identifier la notion de fraude et les domaines d’application
• Connaître les stratégies d’organisation de la lutte contre la fraude

Propos introductifs : comprendre les enjeux (politiques, économiques, opérationnels, juridiques) de la lutte contre la fraude

Thème I –Périmètre, définition, distinction des notions : Fraude, erreur, indu

Fraude

• Définition – rappel
• Distinguer définition et texte d’incrimination

Erreur

• Définition et appréciation
• Focus loi ESSOC

Indu

Thème II – La détection des fraudes (Rappels)

Les contrôles

• Des prérogatives strictes et variées selon les organismes
• Le procès-verbal de constatation : les croisements d’informations – l’exploitation des informations des partenaires

Thème III- Le traitement des fraudes détectées

La répression

• Le choix entre poursuites pénales, répression administrative (effet de seuil, les critères de choix objectifs ou négociés avec le parquet) ; les principales différences ; l’influence du pénal sur le civil)
• Les poursuites pénales (la qualification juridique des agissements, la constitution du dossier de plainte, la plainte simple et la constitution de partie civile, les suites possibles de la plainte, l’audience pénale,)
• La répression administrative (les pénalités, la procédure applicable, la vigilance quant aux principes du droit punitif)

La voie civile : le recouvrement

Remise de l’exercice de mise en situation pratique

• Echanges sur les notions abordées ; retours d’expériences
• Réalisations – discussions autour du ou des exercices de mise en application soumis lors de la séance 2 (le contenu de l’exercice sera adapté selon le profil des stagiaires).

• Apports théoriques asynchrones (supports à regarder en autonomie)
• Apports théoriques en face à face (classe virtuelle ou présentielle)
• Exercices, tests, jeux de rôle, ateliers, mises en situations en groupe
• Echanges, partages de pratiques, co-développement
• Travail personnel, exercices individuels, asynchrone

• Diagnostic de positionnement (auto-évaluation)
• Evaluation à chaud de la satisfaction

Formation en présentiel

• 2 jours consécutifs

Horaires

• démarrage 9h30 – fin 16h (dernier jour)

• Être acteur de la stratégie et contribuer aux politiques publiques
• Piloter la performance
• Appréhender les enjeux de la protection sociale et de son environnement
• Porter les enjeux et les valeurs de la Sécurité sociale et valoriser son action